本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

　　●深圳市中科藍(lán)訊科技股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）擬使用不超過(guò)人民幣20,000.00萬(wàn)元的閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金，并僅用于與主營(yíng)業(yè)務(wù)相關(guān)的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)使用。

　　公司于2024年8月12日召開(kāi)第二屆董事會(huì)第十五次會(huì)議、第二屆監(jiān)事會(huì)第十五次會(huì)議，審議通過(guò)了《關(guān)于使用部分閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金的議案》，保薦機(jī)構(gòu)中國(guó)國(guó)際金融股份有限公司出具了同意的核查意見(jiàn)，現(xiàn)將具體情況公告如下：

　　根據(jù)中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)出具的《關(guān)于同意深圳市中科藍(lán)訊科技股份有限公司首次公開(kāi)發(fā)行股票注冊(cè)的批復(fù)》（證監(jiān)許可〔2022〕848號(hào)），公司首次向社會(huì)公開(kāi)發(fā)行人民幣普通股3,000萬(wàn)股，每股發(fā)行價(jià)格為人民幣91.66元，募集資金總額為274,980.00萬(wàn)元；扣除承銷及保薦費(fèi)用、發(fā)行上市手續(xù)費(fèi)用以及其他發(fā)行費(fèi)用共計(jì)16,057.24萬(wàn)元后，募集資金凈額為258,922.76萬(wàn)元。上述募集資金已全部到位，經(jīng)天健會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）審驗(yàn)并于2022年7月12日出具了《深圳市中科藍(lán)訊科技股份有限公司IPO募集資金驗(yàn)資報(bào)告》（天健驗(yàn)﹝2022﹞3-63號(hào)）。為規(guī)范公司募集資金管理和使用，上述募集資金到賬后，已全部存放于經(jīng)公司董事會(huì)批準(zhǔn)開(kāi)設(shè)的募集資金專項(xiàng)賬戶內(nèi)，公司已與保薦機(jī)構(gòu)中國(guó)國(guó)際金融股份有限公司、相關(guān)募集資金專戶監(jiān)管銀行簽署了募集資金三方監(jiān)管協(xié)議。

　　截至2024年6月30日，公司募集資金投資項(xiàng)目（以下簡(jiǎn)稱“募投項(xiàng)目”）及募集資金使用情況如下：

　　2024年半年度募集資金使用的具體情況詳見(jiàn)公司同日在指定信息披露媒體《上海證券報(bào)》《中國(guó)證券報(bào)》《證券時(shí)報(bào)》《證券日?qǐng)?bào)》及上海證券交易所網(wǎng)站（）披露的《2024年半年度募集資金存放與使用情況的專項(xiàng)報(bào)告》（公告編號(hào)：2024-028）。

　　根據(jù)募投項(xiàng)目的資金使用計(jì)劃及項(xiàng)目的建設(shè)進(jìn)度，在確保不影響募投項(xiàng)目建設(shè)的前提下，為了提高募集資金使用效率，降低公司財(cái)務(wù)成本，公司擬使用不超過(guò)人民幣20,000.00萬(wàn)元的閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金，使用期限自公司董事會(huì)審議通過(guò)之日起12個(gè)月內(nèi)有效，在有效期內(nèi)上述額度可以滾動(dòng)循環(huán)使用，公司將隨時(shí)根據(jù)募投項(xiàng)目的進(jìn)展及需求情況及時(shí)歸還至募集資金專用賬戶。

　　本次使用部分閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金僅限用于公司日常經(jīng)營(yíng)等與主營(yíng)業(yè)務(wù)相關(guān)的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)，不會(huì)通過(guò)直接或者間接安排用于新股配售、申購(gòu)，或者用于股票及其衍生品種、可轉(zhuǎn)換公司債券等的交易，不會(huì)變相改變募集資金用途，不會(huì)影響募集資金投資計(jì)劃的正常進(jìn)行。

　　公司于2024年8月12日召開(kāi)第二屆董事會(huì)第十五次會(huì)議、第二屆監(jiān)事會(huì)第十五次會(huì)議，審議通過(guò)了《關(guān)于使用部分閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金的議案》，同意公司本次使用額度不超過(guò)人民幣20,000萬(wàn)元的閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金，使用期限自本次董事會(huì)審議通過(guò)之日起12個(gè)月內(nèi)有效，本事項(xiàng)無(wú)需提交股東大會(huì)審議，保薦機(jī)構(gòu)中國(guó)國(guó)際金融股份有限公司出具了同意的核查意見(jiàn)。公司履行的審批程序符合相關(guān)法律法規(guī)規(guī)定，符合監(jiān)管部門的相關(guān)要求。

　　監(jiān)事會(huì)認(rèn)為：公司使用部分閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金能夠滿足生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)對(duì)流動(dòng)資金的需求，有利于提高閑置募集資金的使用效率，降低公司財(cái)務(wù)費(fèi)用，符合公司全體股東利益，符合《上市公司監(jiān)管指引第2號(hào)——上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求（2022年修訂）》《上海證券交易所科創(chuàng)板上市公司自律監(jiān)管指引第1號(hào)——規(guī)范運(yùn)作（2023年12月修訂）》等相關(guān)法律法規(guī)、規(guī)范性文件和公司《募集資金管理制度》的規(guī)定，不影響公司的日常經(jīng)營(yíng)，不存在損害公司及全體股東，特別是中小股東利益的情形。

　　經(jīng)核查，保薦機(jī)構(gòu)認(rèn)為：公司使用部分閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金已經(jīng)公司董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)審議批準(zhǔn)，該事項(xiàng)無(wú)須經(jīng)股東大會(huì)審議，已履行必要的審批程序。公司使用部分閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金僅用于公司日常經(jīng)營(yíng)等與主營(yíng)業(yè)務(wù)相關(guān)的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)使用，不存在變相改變募集資金用途的行為，不會(huì)影響募集資金投資計(jì)劃的正常進(jìn)行。公司本次使用部分閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金符合相關(guān)法律、法規(guī)和規(guī)范性文件的規(guī)定。

　　3、中國(guó)國(guó)際金融股份有限公司關(guān)于深圳市中科藍(lán)訊科技股份有限公司使用部分閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金的核查意見(jiàn)。

　　本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

　　深圳市中科藍(lán)訊科技股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）于2024年8月12日召開(kāi)第二屆董事會(huì)第十五次會(huì)議，審議通過(guò)了《關(guān)于變更注冊(cè)資本、修訂＜公司章程＞并辦理工商變更登記的議案》及《關(guān)于制定公司部分制度的議案》，現(xiàn)將有關(guān)事項(xiàng)公告如下：

　　公司2023年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃第一個(gè)歸屬期的股份登記手續(xù)已完成，本次歸屬新增股份數(shù)量305,250股，并已于2024年6月11日在上海證券交易所上市流通。本次歸屬完成后，公司股份總數(shù)由120,000,000股增加至120,305,250股，公司注冊(cè)資本由120,000,000元增加至120,305,250元。

　　結(jié)合注冊(cè)資本變更情況，公司擬對(duì)《深圳市中科藍(lán)訊科技股份有限公司章程》（以下簡(jiǎn)稱“《公司章程》”）的相關(guān)條款進(jìn)行修訂，具體修訂內(nèi)容如下：

　　除上述修訂的條款外，《公司章程》其他條款保持不變，具體內(nèi)容詳見(jiàn)公司在上海證券交易所網(wǎng)站（）披露的《公司章程》全文。本次變更注冊(cè)資本并修訂《公司章程》事項(xiàng)尚需提交公司2024年第一次臨時(shí)股東大會(huì)審議通過(guò)后方可實(shí)施，上述變更最終以工商登記機(jī)關(guān)核準(zhǔn)的內(nèi)容為準(zhǔn)。

　　為進(jìn)一步促進(jìn)公司規(guī)范運(yùn)作，根據(jù)《上海證券交易所科創(chuàng)板股票上市規(guī)則（2024年4月修訂）》《上海證券交易所科創(chuàng)板上市公司自律監(jiān)管指引第1號(hào)——規(guī)范運(yùn)作（2023年12月修訂）》《國(guó)有企業(yè)、上市公司選聘會(huì)計(jì)師事務(wù)所管理辦法》及《上市公司董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員所持本公司股份及其變動(dòng)管理規(guī)則（2024年修訂）》等法律法規(guī)、規(guī)范性文件的規(guī)定，公司結(jié)合自身實(shí)際情況，制定了相關(guān)制度，具體情況如下：

　　1.1本半年度報(bào)告摘要來(lái)自半年度報(bào)告全文，為全面了解本公司的經(jīng)營(yíng)成果、財(cái)務(wù)狀況及未來(lái)發(fā)展規(guī)劃，投資者應(yīng)當(dāng)?shù)骄W(wǎng)站仔細(xì)閱讀半年度報(bào)告全文

　　報(bào)告期內(nèi)，不存在對(duì)公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)產(chǎn)生實(shí)質(zhì)性影響的特別重大風(fēng)險(xiǎn)。公司已在報(bào)告中詳細(xì)描述可能存在的相關(guān)風(fēng)險(xiǎn)，敬請(qǐng)查閱《2024年半年度報(bào)告》“第三節(jié)管理層討論與分析：五、風(fēng)險(xiǎn)因素”部分內(nèi)容。

　　1.3本公司董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)及董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員保證半年度報(bào)告內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性、完整性，不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏，并承擔(dān)個(gè)別和連帶的法律責(zé)任

　　公司應(yīng)當(dāng)根據(jù)重要性原則，說(shuō)明報(bào)告期內(nèi)公司經(jīng)營(yíng)情況的重大變化，以及報(bào)告期內(nèi)發(fā)生的對(duì)公司經(jīng)營(yíng)情況有重大影響和預(yù)計(jì)未來(lái)會(huì)有重大影響的事項(xiàng)

　　本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

　　深圳市中科藍(lán)訊科技股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）第二屆董事會(huì)第十五次會(huì)議通知于2024年8月2日以電子郵件方式向全體董事、監(jiān)事及高級(jí)管理人員發(fā)出，會(huì)議于2024年8月12日以現(xiàn)場(chǎng)結(jié)合通訊表決方式召開(kāi)。本次會(huì)議由董事長(zhǎng)黃志強(qiáng)先生主持，會(huì)議應(yīng)出席董事5名，實(shí)際出席董事5名，公司監(jiān)事和高級(jí)管理人員列席本次會(huì)議。本次會(huì)議的召集、召開(kāi)及表決程序符合《中華人民共和國(guó)公司法》（以下簡(jiǎn)稱“《公司法》”）和《深圳市中科藍(lán)訊科技股份有限公司章程》（以下簡(jiǎn)稱“《公司章程》”）等有關(guān)法律、行政法規(guī)、規(guī)范性文件的規(guī)定，會(huì)議決議合法有效。

　　1、會(huì)議以5票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)，審議通過(guò)了《關(guān)于公司＜2024年半年度報(bào)告＞及其摘要的議案》。

　　經(jīng)審議，董事會(huì)認(rèn)為公司根據(jù)《公司法》《中華人民共和國(guó)證券法》（以下簡(jiǎn)稱“《證券法》”）、《公開(kāi)發(fā)行證券的公司信息披露內(nèi)容與格式準(zhǔn)則第3號(hào)——半年度報(bào)告的內(nèi)容與格式（2021年修訂）》《上海證券交易所科創(chuàng)板股票上市規(guī)則（2024年4月修訂）》（以下簡(jiǎn)稱“《股票上市規(guī)則》”）等相關(guān)法律法規(guī)以及《公司章程》等內(nèi)部規(guī)章的規(guī)定編制的《2024年半年度報(bào)告》及其摘要，公允地反映了公司2024年半年度的財(cái)務(wù)狀況和經(jīng)營(yíng)成果等事項(xiàng)。2024年半年度報(bào)告披露的信息真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

　　具體內(nèi)容詳見(jiàn)公司同日披露于上海證券交易所網(wǎng)站（）的《2024年半年度報(bào)告》及公司在指定信息披露媒體《上海證券報(bào)》《中國(guó)證券報(bào)》《證券時(shí)報(bào)》《證券日?qǐng)?bào)》、上海證券交易所網(wǎng)站（）披露的《2024年半年度報(bào)告摘要》。

　　2、會(huì)議以5票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)，審議通過(guò)了《關(guān)于公司＜2024年半年度募集資金存放與使用情況的專項(xiàng)報(bào)告＞的議案》。

　　經(jīng)審議，董事會(huì)同意公司按照《上市公司監(jiān)管指引第2號(hào)——上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求（2022年修訂）》《上海證券交易所科創(chuàng)板上市公司自律監(jiān)管指引第1號(hào)——規(guī)范運(yùn)作（2023年12月修訂）》及《深圳市中科藍(lán)訊股份有限公司募集資金管理制度》等相關(guān)規(guī)定編制的《2024年半年度募集資金存放與使用情況的專項(xiàng)報(bào)告》。

　　具體內(nèi)容詳見(jiàn)公司同日在指定信息披露媒體《上海證券報(bào)》《中國(guó)證券報(bào)》《證券時(shí)報(bào)》《證券日?qǐng)?bào)》及上海證券交易所網(wǎng)站（）披露的《2024年半年度募集資金存放與使用情況的專項(xiàng)報(bào)告》（公告編號(hào)：2024-028）。

　　3、會(huì)議以5票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)，審議通過(guò)了《關(guān)于公司部分募投項(xiàng)目延期、調(diào)整投資金額與內(nèi)部投資結(jié)構(gòu)及節(jié)余募集資金永久補(bǔ)充流動(dòng)資金的議案》。

　　經(jīng)審議，董事會(huì)同意下列事項(xiàng)：（1）同意公司物聯(lián)網(wǎng)芯片產(chǎn)品研發(fā)及產(chǎn)業(yè)化項(xiàng)目、Wi-Fi藍(lán)牙一體化芯片研發(fā)及產(chǎn)業(yè)化項(xiàng)目及中科藍(lán)訊研發(fā)中心建設(shè)項(xiàng)目延期1年；（2）同意公司將智能藍(lán)牙音頻芯片升級(jí)項(xiàng)目、物聯(lián)網(wǎng)芯片產(chǎn)品研發(fā)及產(chǎn)業(yè)化項(xiàng)目、Wi-Fi藍(lán)牙一體化芯片研發(fā)及產(chǎn)業(yè)化項(xiàng)目中的場(chǎng)地投資金額統(tǒng)一調(diào)整至中科藍(lán)訊研發(fā)中心建設(shè)項(xiàng)目中的場(chǎng)地投資金額；（3）同意調(diào)整中科藍(lán)訊研發(fā)中心建設(shè)項(xiàng)目的內(nèi)部投資結(jié)構(gòu)；（4）鑒于智能藍(lán)牙音頻芯片升級(jí)項(xiàng)目已達(dá)到預(yù)定可使用狀態(tài)，為提高募集資金的使用效率，同意公司將此項(xiàng)目結(jié)項(xiàng)后的節(jié)余募集資金永久補(bǔ)充公司流動(dòng)資金。

　　具體內(nèi)容詳見(jiàn)公司同日在指定信息披露媒體《上海證券報(bào)》《中國(guó)證券報(bào)》《證券時(shí)報(bào)》《證券日?qǐng)?bào)》及上海證券交易所網(wǎng)站（）披露的《關(guān)于公司部分募投項(xiàng)目延期、調(diào)整投資金額與內(nèi)部投資結(jié)構(gòu)及節(jié)余募集資金永久補(bǔ)充流動(dòng)資金的公告》（公告編號(hào)：2024-029）。

　　本議案已經(jīng)公司審計(jì)委員會(huì)審議通過(guò)。保薦機(jī)構(gòu)中國(guó)國(guó)際金融股份有限公司對(duì)本議案出具了同意的核查意見(jiàn)，具體內(nèi)容詳見(jiàn)公司同日在上海證券交易所網(wǎng)站（）披露的《中國(guó)國(guó)際金融股份有限公司關(guān)于深圳市中科藍(lán)訊科技股份有限公司部分募投項(xiàng)目延期、調(diào)整投資金額與內(nèi)部投資結(jié)構(gòu)及節(jié)余募集資金永久補(bǔ)充流動(dòng)資金的核查意見(jiàn)》。

　　4、會(huì)議以5票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)，審議通過(guò)了《關(guān)于使用部分超募資金永久補(bǔ)充流動(dòng)資金的議案》。

　　經(jīng)審議，董事會(huì)同意公司使用人民幣29,000.00萬(wàn)元的超募資金用于永久補(bǔ)充流動(dòng)資金，補(bǔ)流金額占超募資金總額的比例為29.20%，此舉有利于提高募集資金的使用效率和降低財(cái)務(wù)成本，滿足公司流動(dòng)資金需求，進(jìn)一步提升公司盈利能力，符合實(shí)際經(jīng)營(yíng)發(fā)展的需要，符合公司和全體股東的利益，不存在變相改變募集資金用途和損害公司股東利益的情形。公司承諾每12個(gè)月內(nèi)累計(jì)使用超募資金補(bǔ)充流動(dòng)資金的金額將不超過(guò)超募資金總額的30%；本次使用超募資金永久補(bǔ)充流動(dòng)資金不會(huì)影響公司募集資金投資計(jì)劃的正常進(jìn)行；在補(bǔ)充流動(dòng)資金后的12個(gè)月內(nèi)，公司將不進(jìn)行高風(fēng)險(xiǎn)投資以及為控股子公司以外的對(duì)象提供財(cái)務(wù)資助。

　　具體內(nèi)容詳見(jiàn)公司同日在指定信息披露媒體《上海證券報(bào)》《中國(guó)證券報(bào)》《證券時(shí)報(bào)》《證券日?qǐng)?bào)》及上海證券交易所網(wǎng)站（）披露的《關(guān)于使用部分超募資金永久補(bǔ)充流動(dòng)資金的公告》（公告編號(hào)：2024-030）。

　　本議案已經(jīng)公司審計(jì)委員會(huì)審議通過(guò)。保薦機(jī)構(gòu)中國(guó)國(guó)際金融股份有限公司對(duì)本議案出具了同意的核查意見(jiàn)，具體內(nèi)容詳見(jiàn)公司同日在上海證券交易所網(wǎng)站（）披露的《中國(guó)國(guó)際金融股份有限公司關(guān)于深圳市中科藍(lán)訊科技股份有限公司使用部分超募資金永久補(bǔ)充流動(dòng)資金的核查意見(jiàn)》。

　　5、會(huì)議以5票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)，審議通過(guò)了《關(guān)于使用部分閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金的議案》。

　　經(jīng)審議，董事會(huì)同意公司使用不超過(guò)人民幣20,000.00萬(wàn)元的閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金，使用期限自公司董事會(huì)審議通過(guò)之日起12個(gè)月內(nèi)有效，在有效期內(nèi)上述額度可以滾動(dòng)循環(huán)使用，并且公司將隨時(shí)根據(jù)募集資金投資項(xiàng)目的進(jìn)展及需求情況及時(shí)歸還至募集資金專用賬戶。本次使用部分閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金僅限用于公司日常經(jīng)營(yíng)等與主營(yíng)業(yè)務(wù)相關(guān)的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)，不會(huì)通過(guò)直接或者間接安排用于新股配售、申購(gòu)，或者用于股票及其衍生品種、可轉(zhuǎn)換公司債券等的交易，不會(huì)變相改變募集資金用途，不會(huì)影響募集資金投資計(jì)劃的正常進(jìn)行。

　　具體內(nèi)容詳見(jiàn)公司同日在指定信息披露媒體《上海證券報(bào)》《中國(guó)證券報(bào)》《證券時(shí)報(bào)》《證券日?qǐng)?bào)》及上海證券交易所網(wǎng)站（）披露的《關(guān)于使用部分閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金的公告》（公告編號(hào)：2024-031）。

　　本議案已經(jīng)公司審計(jì)委員會(huì)審議通過(guò)。保薦機(jī)構(gòu)中國(guó)國(guó)際金融股份有限公司對(duì)本議案出具了同意的核查意見(jiàn)，具體內(nèi)容詳見(jiàn)公司同日在上海證券交易所網(wǎng)站（）披露的《中國(guó)國(guó)際金融股份有限公司關(guān)于深圳市中科藍(lán)訊科技股份有限公司使用部分閑置資金暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金的核查意見(jiàn)》。

　　6、會(huì)議以5票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)，審議通過(guò)了《關(guān)于變更注冊(cè)資本、修訂＜公司章程＞并辦理工商變更登記的議案》。

　　公司2023年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃第一個(gè)歸屬期的股份登記手續(xù)已完成，本次歸屬新增股份數(shù)量305,250股，歸屬完成后，公司股份總數(shù)由120,000,000股增加至120,305,250股，公司注冊(cè)資本由120,000,000元增加至120,305,250元。經(jīng)審議，董事會(huì)同意公司變更注冊(cè)資本并修訂《公司章程》相關(guān)條款，董事會(huì)提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)董事長(zhǎng)或其授權(quán)代表向工商登記機(jī)關(guān)辦理注冊(cè)資本的變更登記以及《公司章程》的備案登記等相關(guān)手續(xù)，上述變更最終以工商登記機(jī)關(guān)核準(zhǔn)的內(nèi)容為準(zhǔn)。

　　具體內(nèi)容詳見(jiàn)公司同日在指定信息披露媒體《上海證券報(bào)》《中國(guó)證券報(bào)》《證券時(shí)報(bào)》《證券日?qǐng)?bào)》及上海證券交易所網(wǎng)站（）披露的《關(guān)于變更注冊(cè)資本、修訂＜公司章程＞并辦理工商變更登記、制定公司部分制度的公告》（公告編號(hào)：2024-032）。

　　為進(jìn)一步促進(jìn)公司規(guī)范運(yùn)作，根據(jù)《股票上市規(guī)則》《上海證券交易所科創(chuàng)板上市公司自律監(jiān)管指引第1號(hào)——規(guī)范運(yùn)作（2023年12月修訂）》《國(guó)有企業(yè)、上市公司選聘會(huì)計(jì)師事務(wù)所管理辦法》《上市公司董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員所持本公司股份及其變動(dòng)管理規(guī)則（2024年修訂）》等法律法規(guī)及規(guī)范性文件的規(guī)定，董事會(huì)同意公司制定《董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員所持本公司股份及其變動(dòng)信息管理制度》及《會(huì)計(jì)師事務(wù)所選聘制度》。

　　具體內(nèi)容詳見(jiàn)公司同日在指定信息披露媒體《上海證券報(bào)》《中國(guó)證券報(bào)》《證券時(shí)報(bào)》《證券日?qǐng)?bào)》及上海證券交易所網(wǎng)站（）披露的《關(guān)于變更注冊(cè)資本、修訂＜公司章程＞并辦理工商變更登記、制定公司部分制度的公告》（公告編號(hào)：2024-032）?！抖?、監(jiān)事和高級(jí)管理人員所持本公司股份及其變動(dòng)信息管理制度》及《會(huì)計(jì)師事務(wù)所選聘制度》全文詳見(jiàn)上海證券交易所網(wǎng)站（）。

　　8、會(huì)議以5票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)，審議通過(guò)了《關(guān)于續(xù)聘公司2024年度會(huì)計(jì)師事務(wù)所的議案》。

　　經(jīng)審議，董事會(huì)同意續(xù)聘天健會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）為公司2024年度會(huì)計(jì)師事務(wù)所，本次續(xù)聘事項(xiàng)自公司2024年第一次臨時(shí)股東大會(huì)審議通過(guò)之日起生效，并提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)公司管理層根據(jù)2024年公司實(shí)際業(yè)務(wù)情況及市場(chǎng)價(jià)格與審計(jì)機(jī)構(gòu)協(xié)商確定審計(jì)費(fèi)用。

　　具體內(nèi)容詳見(jiàn)公司同日在指定信息披露媒體《上海證券報(bào)》《中國(guó)證券報(bào)》《證券時(shí)報(bào)》《證券日?qǐng)?bào)》及上海證券交易所網(wǎng)站（）披露的《關(guān)于續(xù)聘公司2024年度會(huì)計(jì)師事務(wù)所的公告》（公告編號(hào)：2024-033）。

　　9、會(huì)議以5票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)，審議通過(guò)了《關(guān)于公司＜2024年度“提質(zhì)增效重回報(bào)”行動(dòng)方案的半年度評(píng)估報(bào)告＞的議案》。

　　為踐行“以投資者為本”的上市公司發(fā)展理念，維護(hù)公司全體股東利益，公司于2024年4月8日召開(kāi)第二屆董事會(huì)第十二次會(huì)議，審議通過(guò)了《2024年度“提質(zhì)增效重回報(bào)”行動(dòng)方案》，公司采取措施切實(shí)“提質(zhì)增效重回報(bào)”，努力通過(guò)良好的業(yè)績(jī)表現(xiàn)、規(guī)范的公司治理、積極的投資者回報(bào)，切實(shí)履行上市公司的責(zé)任和義務(wù)，回饋投資者的信任。公司評(píng)估了行動(dòng)方案在2024年上半年的執(zhí)行情況，并編制了《2024年度“提質(zhì)增效重回報(bào)”行動(dòng)方案的半年度評(píng)估報(bào)告》。

　　具體內(nèi)容詳見(jiàn)公司同日在上海證券交易所網(wǎng)站（）披露的《2024年度“提質(zhì)增效重回報(bào)”行動(dòng)方案的半年度評(píng)估報(bào)告》。

　　10、會(huì)議以5票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)，審議通過(guò)了《關(guān)于召開(kāi)2024年第一次臨時(shí)股東大會(huì)的議案》。

　　經(jīng)審議，董事會(huì)同意于2024年8月29日（周四）下午15:00以現(xiàn)場(chǎng)表決和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式召開(kāi)公司2024年第一次臨時(shí)股東大會(huì)。

　　具體內(nèi)容詳見(jiàn)公司同日在指定信息披露媒體《上海證券報(bào)》《中國(guó)證券報(bào)》《證券時(shí)報(bào)》《證券日?qǐng)?bào)》及上海證券交易所網(wǎng)站（）披露的《關(guān)于召開(kāi)2024年第一次臨時(shí)股東大會(huì)的通知》（公告編號(hào)：2024-034）。

　　2、中國(guó)國(guó)際金融股份有限公司關(guān)于深圳市中科藍(lán)訊科技股份有限公司部分募投項(xiàng)目延期、調(diào)整投資金額與內(nèi)部投資結(jié)構(gòu)及節(jié)余募集資金永久補(bǔ)充流動(dòng)資金的核查意見(jiàn)；

　　3、中國(guó)國(guó)際金融股份有限公司關(guān)于深圳市中科藍(lán)訊科技股份有限公司使用部分超募資金永久補(bǔ)充流動(dòng)資金的核查意見(jiàn)；

　　4、中國(guó)國(guó)際金融股份有限公司關(guān)于深圳市中科藍(lán)訊科技股份有限公司使用部分閑置資金暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金的核查意見(jiàn)。

　　本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

　　深圳市中科藍(lán)訊科技股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）于2024年8月12日召開(kāi)第二屆董事會(huì)第十五次會(huì)議、第二屆監(jiān)事會(huì)第十五次會(huì)議，審議通過(guò)了《關(guān)于公司部分募投項(xiàng)目延期、調(diào)整投資金額與內(nèi)部投資結(jié)構(gòu)及節(jié)余募集資金永久補(bǔ)充流動(dòng)資金的議案》，保薦機(jī)構(gòu)中國(guó)國(guó)際金融股份有限公司出具了同意的核查意見(jiàn)，本事項(xiàng)尚需提交公司股東大會(huì)審議，具體情況如下：

　　根據(jù)中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)出具的《關(guān)于同意深圳市中科藍(lán)訊科技股份有限公司首次公開(kāi)發(fā)行股票注冊(cè)的批復(fù)》（證監(jiān)許可〔2022〕848號(hào)），公司首次向社會(huì)公開(kāi)發(fā)行人民幣普通股3,000萬(wàn)股，每股發(fā)行價(jià)格為人民幣91.66元，募集資金總額為274,980.00萬(wàn)元；扣除承銷及保薦費(fèi)用、發(fā)行上市手續(xù)費(fèi)用以及其他發(fā)行費(fèi)用共計(jì)16,057.24萬(wàn)元后，募集資金凈額為258,922.76萬(wàn)元。上述募集資金已全部到位，經(jīng)天健會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）審驗(yàn)并于2022年7月12日出具了《深圳市中科藍(lán)訊科技股份有限公司IPO募集資金驗(yàn)資報(bào)告》（天健驗(yàn)﹝2022﹞3-63號(hào)）。為規(guī)范公司募集資金管理和使用，上述募集資金到賬后，已全部存放于經(jīng)公司董事會(huì)批準(zhǔn)開(kāi)設(shè)的募集資金專項(xiàng)賬戶內(nèi)，公司已與保薦機(jī)構(gòu)中國(guó)國(guó)際金融股份有限公司、相關(guān)募集資金專戶監(jiān)管銀行簽署了募集資金三方監(jiān)管協(xié)議。

　　2024年半年度募集資金使用的具體情況詳見(jiàn)公司同日在指定信息披露媒體《上海證券報(bào)》《中國(guó)證券報(bào)》《證券時(shí)報(bào)》《證券日?qǐng)?bào)》及上海證券交易所網(wǎng)站（）披露的《2024年半年度募集資金存放與使用情況的專項(xiàng)報(bào)告》（公告編號(hào)：2024-028）。

　　物聯(lián)網(wǎng)芯片產(chǎn)品研發(fā)及產(chǎn)業(yè)化項(xiàng)目：截至本公告披露之日，公司四顆40nm物聯(lián)網(wǎng)SoC芯片已完成流片，其中三顆物聯(lián)網(wǎng)SoC芯片已分別于2023年8月、2023年10月和2024年3月實(shí)現(xiàn)量產(chǎn)。公司綜合考慮物聯(lián)網(wǎng)行業(yè)和外部市場(chǎng)情況，為確保研發(fā)和產(chǎn)品有序推進(jìn)，避免研發(fā)周期過(guò)長(zhǎng)，減少研發(fā)試錯(cuò)成本，公司優(yōu)先將各方面資源投入到40nm物聯(lián)網(wǎng)SoC芯片的研發(fā)中，在公司產(chǎn)品獲得市場(chǎng)認(rèn)可后再逐步將產(chǎn)品升級(jí)迭代至22nm制程工藝，因此整體投入進(jìn)度較慢。

　　Wi-Fi藍(lán)牙一體化芯片研發(fā)及產(chǎn)業(yè)化項(xiàng)目：Wi-Fi芯片技術(shù)難度高、研發(fā)投入大，截至本公告披露之日，公司已經(jīng)完成22nmWi-Fi藍(lán)牙低功耗SoC工程實(shí)驗(yàn)片的回片測(cè)試，目前Wi-FiRF射頻性能基本滿足產(chǎn)品需求，但Wi-Fi基帶、協(xié)議技術(shù)仍需持續(xù)研發(fā)投入，提升性能，因此整體投入進(jìn)度較慢。

　　中科藍(lán)訊研發(fā)中心建設(shè)項(xiàng)目：本項(xiàng)目主要為建設(shè)新的研發(fā)中心，近年來(lái)，全國(guó)房地產(chǎn)市場(chǎng)景氣度下行，房地產(chǎn)市場(chǎng)銷售速度放緩，公司基于審慎原則尚未新增購(gòu)置場(chǎng)地用于實(shí)施該項(xiàng)目，而是在現(xiàn)有經(jīng)營(yíng)場(chǎng)所中開(kāi)展項(xiàng)目研發(fā)，因此整體投入進(jìn)度較慢。

　　綜上所述，公司擬將上述三個(gè)募投項(xiàng)目預(yù)定可使用狀態(tài)的日期由2024年8月延期至2025年8月。

　　結(jié)合公司募投項(xiàng)目實(shí)施的具體情況，擬將智能藍(lán)牙音頻芯片升級(jí)項(xiàng)目、物聯(lián)網(wǎng)芯片產(chǎn)品研發(fā)及產(chǎn)業(yè)化項(xiàng)目、Wi-Fi藍(lán)牙一體化芯片研發(fā)及產(chǎn)業(yè)化項(xiàng)目中的場(chǎng)地投資金額統(tǒng)一調(diào)整至中科藍(lán)訊研發(fā)中心建設(shè)項(xiàng)目中的場(chǎng)地投資金額，具體如下：

　　除調(diào)減場(chǎng)地投資外，智能藍(lán)牙音頻芯片升級(jí)項(xiàng)目、物聯(lián)網(wǎng)芯片產(chǎn)品研發(fā)及產(chǎn)業(yè)化項(xiàng)目、Wi-Fi藍(lán)牙一體化芯片研發(fā)及產(chǎn)業(yè)化項(xiàng)目的其余內(nèi)部投資結(jié)構(gòu)均未發(fā)生改變，相關(guān)場(chǎng)地投資金額調(diào)增至中科藍(lán)訊研發(fā)中心建設(shè)項(xiàng)目，該項(xiàng)目的內(nèi)部投資結(jié)構(gòu)具體參見(jiàn)本公告“四/（二）部分募投項(xiàng)目調(diào)整內(nèi)部投資結(jié)構(gòu)的具體情況”。

　　根據(jù)前述調(diào)整，中科藍(lán)訊研發(fā)中心建設(shè)項(xiàng)目的投資總額由24,835.08萬(wàn)元增加至44,517.45萬(wàn)元，結(jié)合本項(xiàng)目的具體實(shí)施情況，公司擬對(duì)其內(nèi)部投資結(jié)構(gòu)進(jìn)行相應(yīng)調(diào)整，具體如下：

　　智能藍(lán)牙音頻芯片升級(jí)項(xiàng)目、物聯(lián)網(wǎng)芯片產(chǎn)品研發(fā)及產(chǎn)業(yè)化項(xiàng)目、Wi-Fi藍(lán)牙一體化芯片研發(fā)及產(chǎn)業(yè)化項(xiàng)目和中科藍(lán)訊研發(fā)中心建設(shè)項(xiàng)目均包含場(chǎng)地投資預(yù)算，公司將智能藍(lán)牙音頻芯片升級(jí)項(xiàng)目、物聯(lián)網(wǎng)芯片產(chǎn)品研發(fā)及產(chǎn)業(yè)化項(xiàng)目和Wi-Fi藍(lán)牙一體化芯片研發(fā)及產(chǎn)業(yè)化項(xiàng)目中的場(chǎng)地投資預(yù)算統(tǒng)一調(diào)整至中科藍(lán)訊研發(fā)中心建設(shè)項(xiàng)目，有利于公司募投項(xiàng)目的整合，實(shí)現(xiàn)公司技術(shù)研發(fā)及試驗(yàn)檢測(cè)能力的進(jìn)一步提升，為新技術(shù)與新產(chǎn)品的開(kāi)發(fā)提供研發(fā)平臺(tái)，并達(dá)到縮短產(chǎn)品研發(fā)周期，提升產(chǎn)品質(zhì)量的目標(biāo)，進(jìn)一步提高公司產(chǎn)品的技術(shù)水平和利潤(rùn)水平。同時(shí)，有利于吸引高級(jí)技術(shù)研發(fā)和管理人才，進(jìn)一步提升公司的技術(shù)研發(fā)實(shí)力及運(yùn)營(yíng)管理決策水平。

　　根據(jù)中科藍(lán)訊研發(fā)中心建設(shè)項(xiàng)目的實(shí)施情況，結(jié)合本項(xiàng)目對(duì)軟件購(gòu)置需求的變化，適當(dāng)調(diào)減了購(gòu)置開(kāi)支，同時(shí)，調(diào)減了其他投入中，產(chǎn)學(xué)研費(fèi)用及專家咨詢費(fèi)等，并將前述項(xiàng)目將對(duì)應(yīng)的募集資金投入至人員工資。本次內(nèi)部投資結(jié)構(gòu)調(diào)整，有利于中科藍(lán)訊研發(fā)中心建設(shè)項(xiàng)目的具體實(shí)施，符合項(xiàng)目建設(shè)的實(shí)際情況。

　　根據(jù)《上海證券交易所科創(chuàng)板上市公司自律監(jiān)管指引第1號(hào)——規(guī)范運(yùn)作（2023年12月修訂）》的相關(guān)規(guī)定，超過(guò)募集資金投資計(jì)劃的完成期限且募集資金投入金額未達(dá)到相關(guān)計(jì)劃金額50%的，科創(chuàng)板公司應(yīng)當(dāng)重新對(duì)該募投項(xiàng)目的可行性、預(yù)計(jì)收益等進(jìn)行論證，決定是否繼續(xù)實(shí)施該項(xiàng)目。

　　公司對(duì)Wi-Fi藍(lán)牙一體化芯片研發(fā)及產(chǎn)業(yè)化項(xiàng)目、物聯(lián)網(wǎng)芯片產(chǎn)品研發(fā)及產(chǎn)業(yè)化項(xiàng)目、中科藍(lán)訊研發(fā)中心建設(shè)項(xiàng)目的必要性及可行性進(jìn)行了重新論證，且上述項(xiàng)目延期未改變項(xiàng)目實(shí)施主體、募集資金投資用途等，項(xiàng)目繼續(xù)實(shí)施仍具備必要性和可行性。

　　“物聯(lián)網(wǎng)芯片產(chǎn)品研發(fā)及產(chǎn)業(yè)化項(xiàng)目”產(chǎn)品為基于ISM頻道工作頻率介于2,400M-2,483Mhz范圍的藍(lán)牙物聯(lián)網(wǎng)芯片，新一代藍(lán)牙物聯(lián)網(wǎng)芯片將采用22nm生產(chǎn)工藝，搭載高性能RISC-V指令集架構(gòu)CPU，支持藍(lán)牙5.2標(biāo)準(zhǔn)與自定義組網(wǎng)協(xié)議標(biāo)準(zhǔn)，升級(jí)藍(lán)牙射頻、ADC/DAC等模擬電路工藝，單芯片集成全模式藍(lán)牙功能（經(jīng)典藍(lán)牙、BLE、LEAudio），通過(guò)改動(dòng)芯片模擬電路與數(shù)字基帶、協(xié)議棧實(shí)現(xiàn)無(wú)線、項(xiàng)目建設(shè)的可行性

　　公司持續(xù)推進(jìn)物聯(lián)網(wǎng)芯片產(chǎn)品研發(fā)及產(chǎn)業(yè)化項(xiàng)目，截至目前，公司四顆40nm物聯(lián)網(wǎng)SoC芯片已完成流片，其中三顆物聯(lián)網(wǎng)SoC芯片已分別于2023年8月、2023年10月和2024年3月實(shí)現(xiàn)量產(chǎn)。

　　由于工業(yè)、企業(yè)等一些市場(chǎng)垂直領(lǐng)域需求的減少，2023年全球物聯(lián)網(wǎng)芯片和模組市場(chǎng)需求受到?jīng)_擊。根據(jù)Counterpoint的調(diào)研數(shù)據(jù)，2023年全球蜂窩物聯(lián)網(wǎng)模組出貨量首次出現(xiàn)年度下滑，同比下降2%。根據(jù)公開(kāi)資料，國(guó)際物聯(lián)網(wǎng)芯片領(lǐng)先企業(yè)高通在2023財(cái)年IoT業(yè)務(wù)收入同比下滑19%。在全球物聯(lián)網(wǎng)市場(chǎng)發(fā)生變化以及終端消費(fèi)更加理性化的背景下，高性價(jià)比產(chǎn)品更受消費(fèi)者青睞。基于此，公司從市場(chǎng)實(shí)際需求出發(fā)，在本項(xiàng)目實(shí)施過(guò)程中優(yōu)先研發(fā)40nm工藝制程物聯(lián)網(wǎng)SoC芯片，以提升產(chǎn)品性價(jià)比和市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力。

　　物聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)品市場(chǎng)規(guī)模大，但細(xì)分領(lǐng)域眾多，需要比較長(zhǎng)的時(shí)間開(kāi)發(fā)和市場(chǎng)推廣，公司優(yōu)先研發(fā)推進(jìn)40nm工藝制程物聯(lián)網(wǎng)SoC芯片，相關(guān)產(chǎn)品獲得市場(chǎng)認(rèn)可，市場(chǎng)份額快速提升后，再逐步將物聯(lián)網(wǎng)SoC芯片升級(jí)迭代至22nm制程工藝，能夠避免產(chǎn)品研發(fā)周期過(guò)長(zhǎng)，減少研發(fā)試錯(cuò)成本。

　　本項(xiàng)目產(chǎn)品為采用22nm生產(chǎn)工藝的Wi-Fi芯片和Wi-Fi藍(lán)牙一體化芯片，其中Wi-Fi芯片主要集成在電腦、手機(jī)、嵌入式設(shè)備等設(shè)備中，擴(kuò)展設(shè)備Wi-Fi功能，實(shí)現(xiàn)網(wǎng)絡(luò)連接和智能管理；Wi-Fi藍(lán)牙一體化芯片主要作為處理器主控芯片，通過(guò)嵌入相關(guān)智能家居設(shè)備，滿足智能家居中各不同物理節(jié)點(diǎn)的無(wú)線連接和智能控制。通過(guò)本項(xiàng)目建設(shè)，公司擬完成Wi-FiIEEE802.11a/b/g/n模擬IP與數(shù)字IP研發(fā)，在芯片上集成高性能四麥克風(fēng)遠(yuǎn)場(chǎng)語(yǔ)音輸入數(shù)字信號(hào)處理器和具有語(yǔ)音識(shí)別功能的神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)加速處理器，藍(lán)牙支持標(biāo)準(zhǔn)升級(jí)到5.2標(biāo)準(zhǔn)，支持全模式藍(lán)牙功能（經(jīng)典藍(lán)牙、BLE、LEAudio）。

　　截至目前，公司已經(jīng)完成22nmWi-Fi藍(lán)牙低功耗SoC工程實(shí)驗(yàn)片的回片測(cè)試，目前Wi-FiRF射頻性能基本滿足產(chǎn)品需求，但Wi-Fi基帶、協(xié)議技術(shù)仍需持續(xù)研發(fā)投入，提升性能。目前公司仍按照本項(xiàng)目的建設(shè)目標(biāo)和規(guī)劃持續(xù)投入資源進(jìn)行研發(fā)。

　　此外，公司將響應(yīng)中國(guó)證監(jiān)會(huì)《關(guān)于深化科創(chuàng)板改革服務(wù)科技創(chuàng)新和新質(zhì)生產(chǎn)力發(fā)展的八條措施》等政策導(dǎo)向，積極探索以外延等方式吸收具有技術(shù)及研發(fā)能力的企業(yè)或團(tuán)隊(duì)，以此來(lái)實(shí)現(xiàn)技術(shù)和產(chǎn)品的升級(jí)，加快推進(jìn)實(shí)施本項(xiàng)目。

　　本項(xiàng)目擬購(gòu)置辦公場(chǎng)所、軟硬件設(shè)備，引進(jìn)專業(yè)技術(shù)人員，通過(guò)整合公司現(xiàn)有研發(fā)資源建設(shè)新的研發(fā)中心。研發(fā)中心建成后將以公司現(xiàn)有主營(yíng)業(yè)務(wù)為基礎(chǔ)，圍繞未來(lái)戰(zhàn)略規(guī)劃科學(xué)布局研發(fā)方向，加強(qiáng)基礎(chǔ)技術(shù)及行業(yè)內(nèi)前沿技術(shù)的研究開(kāi)發(fā)，進(jìn)一步提升現(xiàn)有產(chǎn)品性能，增強(qiáng)公司技術(shù)研發(fā)實(shí)力。

　　通過(guò)本項(xiàng)目的建設(shè)實(shí)施，將完善公司軟硬件試驗(yàn)基礎(chǔ)設(shè)施，改進(jìn)公司產(chǎn)品的研發(fā)流程和測(cè)試效率，加強(qiáng)質(zhì)量體系建設(shè)和產(chǎn)品品質(zhì)管控，從而提高公司芯片產(chǎn)品的性能可靠性和質(zhì)量穩(wěn)定性。

　　公司豐富的研發(fā)經(jīng)驗(yàn)，科學(xué)合理的研發(fā)體系，為本項(xiàng)目的建設(shè)實(shí)施奠定了堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ)。截至目前，公司已成功完成多個(gè)研發(fā)項(xiàng)目，推出多款具有良好市場(chǎng)反響的產(chǎn)品。豐富的研發(fā)項(xiàng)目執(zhí)行經(jīng)驗(yàn)，有助于公司快速開(kāi)展新研發(fā)項(xiàng)目。經(jīng)過(guò)多年的研發(fā)實(shí)踐，公司已建立起科學(xué)合理的技術(shù)研發(fā)管理體系，制定了完善的研發(fā)管理制度和規(guī)范化的研發(fā)流程，能夠確保研發(fā)中心建設(shè)項(xiàng)目的有序開(kāi)展。

　　截至2024年6月30日，智能藍(lán)牙音頻芯片升級(jí)項(xiàng)目使用募集資金累計(jì)投入金額為15,615.95萬(wàn)元，公司調(diào)整本項(xiàng)目投資總額后，募集資金使用進(jìn)度為62.38%。公司在智能藍(lán)牙音頻芯片的技術(shù)研發(fā)等方面已取得明顯的突破和進(jìn)展，具體情況如下：

　　隨著產(chǎn)品功能與性能升級(jí)，芯片工藝制程升級(jí)到22nm，在RISC-V架構(gòu)基礎(chǔ)上，公司配套自主研發(fā)的音頻處理系統(tǒng)與顯示處理，內(nèi)置大容量的內(nèi)存資源，并采用了HiFi4DSP，極大提升了產(chǎn)品算力與集成度，同時(shí)快速支持第三方算法集成。

　　公司持續(xù)研發(fā)藍(lán)牙無(wú)線音頻的低延遲通信技術(shù)，低延時(shí)編解碼技術(shù)，低延時(shí)降噪技術(shù)以及低延時(shí)丟包修包技術(shù)，改變了原始的低頻傳輸方式，變革無(wú)線麥克風(fēng)這一巨大市場(chǎng)，使無(wú)線麥克風(fēng)從之前的高成本、高功耗、大體積，變成如今的低成本、低功耗、小體積，從而更廣泛的應(yīng)用于藍(lán)牙音箱以及各種直播麥克風(fēng)，藍(lán)牙音箱也得到巨大的創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)。

　　公司藍(lán)牙音頻芯片升級(jí)到BT5.4協(xié)議新標(biāo)準(zhǔn)，同時(shí)研發(fā)了新一代的藍(lán)牙調(diào)制解調(diào)技術(shù)，提升了藍(lán)牙接收靈敏度，為公司產(chǎn)品提供更穩(wěn)定、更先進(jìn)的藍(lán)牙性能。

　　在TWS耳機(jī)上，公司完成了LEAudio標(biāo)準(zhǔn)協(xié)議接入。配合支持LEAudio的手機(jī)，通過(guò)LC3編碼可以帶來(lái)更高的音質(zhì)體驗(yàn)。公司自主研發(fā)了LEAudioDongle，實(shí)現(xiàn)音頻低延遲應(yīng)用，為游戲耳機(jī)帶來(lái)更好的用戶體驗(yàn)。

　　公司自主研發(fā)和迭代音頻Codec技術(shù)，音頻ADC和DAC升級(jí)到24bit系統(tǒng)，提升模擬與數(shù)字電路的動(dòng)態(tài)范圍，音頻鏈路性能與產(chǎn)品競(jìng)爭(zhēng)力得到提升。在TWS耳機(jī)產(chǎn)品方面公司不斷優(yōu)化ANC主動(dòng)降噪算法，公司研發(fā)并優(yōu)化ANC開(kāi)發(fā)工具，提升客戶開(kāi)發(fā)效率；研發(fā)第一代神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)處理單元NPU，同時(shí)迭代自主研發(fā)單MIC/雙MICDNNAI通話降噪算法，提升了產(chǎn)品降噪能力。

　　公司在音效處理技術(shù)持續(xù)研發(fā)，在動(dòng)態(tài)低音、空間音頻、3D環(huán)繞音效、虛擬低音、混響、AEC、防嘯叫等音效處理領(lǐng)域，都研發(fā)出具有競(jìng)爭(zhēng)力的解決方案。

　　鑒于智能藍(lán)牙音頻芯片升級(jí)項(xiàng)目已達(dá)到預(yù)定可使用狀態(tài)，為提高募集資金的使用效率，合理分配資源，促進(jìn)業(yè)務(wù)發(fā)展，公司擬將項(xiàng)目結(jié)項(xiàng)后的節(jié)余募集資金8,717.43萬(wàn)元永久補(bǔ)充公司流動(dòng)資金，具體情況如下：

　　注：在募投項(xiàng)目實(shí)施期間，公司存在需使用自有資金預(yù)先支付募投項(xiàng)目款項(xiàng)（主要為小額零星開(kāi)支等），后續(xù)再以募集資金等額置換的情形。

　　本次募投項(xiàng)目延期、調(diào)整投資金額與內(nèi)部投資結(jié)構(gòu)及節(jié)余募集資金永久補(bǔ)充流動(dòng)資金是公司根據(jù)項(xiàng)目實(shí)施的實(shí)際情況做出的審慎決定，未改變募投項(xiàng)目的實(shí)施主體、實(shí)施方式，不會(huì)對(duì)募投項(xiàng)目的實(shí)施造成實(shí)質(zhì)性的影響。本次調(diào)整不存在變相改變募集資金投向和損害股東利益的情形，符合募集資金管理的相關(guān)規(guī)定，不會(huì)對(duì)公司的正常經(jīng)營(yíng)產(chǎn)生不利影響，符合公司長(zhǎng)期發(fā)展規(guī)劃。

　　公司于2024年8月12日召開(kāi)第二屆董事會(huì)第十五次會(huì)議、第二屆監(jiān)事會(huì)第十五次會(huì)議，審議通過(guò)了《關(guān)于公司部分募投項(xiàng)目延期、調(diào)整投資金額與內(nèi)部投資結(jié)構(gòu)及節(jié)余募集資金永久補(bǔ)充流動(dòng)資金的議案》，本事項(xiàng)尚需提交公司股東大會(huì)審議。

　　監(jiān)事會(huì)認(rèn)為：公司擬將部分募投項(xiàng)目延期、調(diào)整投資金額與內(nèi)部投資結(jié)構(gòu)及節(jié)余募集資金永久補(bǔ)充流動(dòng)資金的事項(xiàng)是基于當(dāng)前形勢(shì)和公司實(shí)際業(yè)務(wù)發(fā)展需求作出的審慎決定，有利于公司募投項(xiàng)目的實(shí)施，符合《上市公司監(jiān)管指引第2號(hào)——上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求（2022年修訂）》《上海證券交易所科創(chuàng)板股票上市規(guī)則（2024年4月修訂）》《上海證券交易所科創(chuàng)板上市公司自律監(jiān)管指引第1號(hào)——規(guī)范運(yùn)作（2023年12月修訂）》等相關(guān)法律法規(guī)、規(guī)范性文件和公司《募集資金管理制度》的規(guī)定，不影響公司的日常經(jīng)營(yíng)，不存在損害公司及全體股東，特別是中小股東利益的情形。

　　綜上，監(jiān)事會(huì)對(duì)公司部分募投項(xiàng)目延期、調(diào)整投資金額與內(nèi)部投資結(jié)構(gòu)及節(jié)余募集資金永久補(bǔ)充流動(dòng)資金的事項(xiàng)無(wú)異議。

　　經(jīng)核查，保薦機(jī)構(gòu)認(rèn)為：公司本次部分募投項(xiàng)目延期、調(diào)整投資金額與內(nèi)部投資結(jié)構(gòu)及節(jié)余募集資金永久補(bǔ)充流動(dòng)資金的事項(xiàng)是基于實(shí)際情況作出的決定，不會(huì)對(duì)公司正常經(jīng)營(yíng)產(chǎn)生重大不利影響，不存在損害股東利益的情況。相關(guān)事項(xiàng)已經(jīng)公司董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)審議通過(guò)，尚需提交公司股東大會(huì)審議，履行了必要的審批程序，符合《上市公司監(jiān)管指引第2號(hào)——上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求（2022年修訂）》《上海證券交易所科創(chuàng)板股票上市規(guī)則（2024年4月修訂）》《上海證券交易所科創(chuàng)板上市公司自律監(jiān)管指引第1號(hào)——規(guī)范運(yùn)作（2023年12月修訂）》等相關(guān)規(guī)定。

　　綜上，保薦機(jī)構(gòu)對(duì)公司部分募投項(xiàng)目延期、調(diào)整投資金額與內(nèi)部投資結(jié)構(gòu)及節(jié)余募集資金永久補(bǔ)充流動(dòng)資金的事項(xiàng)無(wú)異議。

　　3、中國(guó)國(guó)際金融股份有限公司關(guān)于深圳市中科藍(lán)訊科技股份有限公司部分募投項(xiàng)目延期、調(diào)整投資金額與內(nèi)部投資結(jié)構(gòu)及節(jié)余募集資金永久補(bǔ)充流動(dòng)資金的核查意見(jiàn)。

　　本公司監(jiān)事會(huì)及全體監(jiān)事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

　　深圳市中科藍(lán)訊科技股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）第二屆監(jiān)事會(huì)第十五次會(huì)議通知于2024年8月2日以電子郵件方式向全體監(jiān)事發(fā)出，會(huì)議于2024年8月12日以現(xiàn)場(chǎng)結(jié)合通訊表決方式召開(kāi)。本次會(huì)議由監(jiān)事會(huì)主席徐志東先生主持，會(huì)議應(yīng)出席監(jiān)事3名，實(shí)際出席監(jiān)事3名，董事會(huì)秘書列席本次會(huì)議。本次會(huì)議的召集、召開(kāi)及表決程序符合《中華人民共和國(guó)公司法》（以下簡(jiǎn)稱“《公司法》”）和《深圳市中科藍(lán)訊科技股份有限公司章程》（以下簡(jiǎn)稱“《公司章程》”）等有關(guān)法律、行政法規(guī)、規(guī)范性文件的規(guī)定，會(huì)議決議合法有效。

　　1、會(huì)議以3票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)，審議通過(guò)了《關(guān)于公司＜2024年半年度報(bào)告＞及其摘要的議案》。

　　監(jiān)事會(huì)認(rèn)為：公司《2024年半年度報(bào)告》及其摘要的編制和審議程序符合相關(guān)法律法規(guī)和《公司章程》等的相關(guān)規(guī)定，公允地反映了公司2024年半年度的財(cái)務(wù)狀況和經(jīng)營(yíng)成果，在編制過(guò)程中，未發(fā)現(xiàn)公司參與2024年半年度報(bào)告編制和審議的人員有違反保密規(guī)定的行為。

　　監(jiān)事會(huì)及全體監(jiān)事保證公司《2024年半年度報(bào)告》及其摘要所披露的信息真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性依法承擔(dān)法律責(zé)任。

　　具體內(nèi)容詳見(jiàn)公司同日披露于上海證券交易所網(wǎng)站（）的《2024年半年度報(bào)告》及公司在指定信息披露媒體《上海證券報(bào)》《中國(guó)證券報(bào)》《證券時(shí)報(bào)》《證券日?qǐng)?bào)》、上海證券交易所網(wǎng)站（）披露的《2024年半年度報(bào)告摘要》。

　　2、會(huì)議以3票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)，審議通過(guò)了《關(guān)于公司＜2024年半年度募集資金存放與使用情況的專項(xiàng)報(bào)告＞的議案》。

　　監(jiān)事會(huì)認(rèn)為：公司2024年半年度募集資金存放和使用符合《上市公司監(jiān)管指引第2號(hào)——上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求（2022年修訂）》《上海證券交易所科創(chuàng)板上市公司自律監(jiān)管指引第1號(hào)——規(guī)范運(yùn)作（2023年12月修訂）》《上海證券交易所科創(chuàng)板股票上市規(guī)則（2024年4月修訂）》等法規(guī)及《深圳市中科藍(lán)訊股份有限公司募集資金管理制度》（以下簡(jiǎn)稱“《募集資金管理制度》”）的規(guī)定，對(duì)募集資金進(jìn)行了專戶存儲(chǔ)和專項(xiàng)使用，并及時(shí)履行了相關(guān)信息披露義務(wù)，募集資金使用不存在違反相關(guān)法律法規(guī)的情形。

　　具體內(nèi)容詳見(jiàn)公司同日在指定信息披露媒體《上海證券報(bào)》《中國(guó)證券報(bào)》《證券時(shí)報(bào)》《證券日?qǐng)?bào)》及上海證券交易所網(wǎng)站（）披露的《2024年半年度募集資金存放與使用情況的專項(xiàng)報(bào)告》（公告編號(hào)：2024-028）。

　　3、會(huì)議以3票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)，審議通過(guò)了《關(guān)于公司部分募投項(xiàng)目延期、調(diào)整投資金額與內(nèi)部投資結(jié)構(gòu)及節(jié)余募集資金永久補(bǔ)充流動(dòng)資金的議案》。

　　監(jiān)事會(huì)認(rèn)為：公司擬將部分募集資金投資項(xiàng)目（以下簡(jiǎn)稱“募投項(xiàng)目”）延期、調(diào)整投資金額與內(nèi)部投資結(jié)構(gòu)及節(jié)余募集資金永久補(bǔ)充流動(dòng)資金的事項(xiàng)是基于當(dāng)前形勢(shì)和公司實(shí)際業(yè)務(wù)發(fā)展需求作出的審慎決定，有利于公司募投項(xiàng)目的實(shí)施，符合《上市公司監(jiān)管指引第2號(hào)——上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求（2022年修訂）》《上海證券交易所科創(chuàng)板股票上市規(guī)則（2024年4月修訂）》《上海證券交易所科創(chuàng)板上市公司自律監(jiān)管指引第1號(hào)——規(guī)范運(yùn)作（2023年12月修訂）》等相關(guān)法律法規(guī)、規(guī)范性文件和公司《募集資金管理制度》的規(guī)定，不影響公司的日常經(jīng)營(yíng)，不存在損害公司及全體股東，特別是中小股東利益的情形。

　　具體內(nèi)容詳見(jiàn)公司同日在指定信息披露媒體《上海證券報(bào)》《中國(guó)證券報(bào)》《證券時(shí)報(bào)》《證券日?qǐng)?bào)》及上海證券交易所網(wǎng)站（）披露的《關(guān)于公司部分募投項(xiàng)目延期、調(diào)整投資金額與內(nèi)部投資結(jié)構(gòu)及節(jié)余募集資金永久補(bǔ)充流動(dòng)資金的公告》（公告編號(hào)：2024-029）。

　　保薦機(jī)構(gòu)中國(guó)國(guó)際金融股份有限公司對(duì)本議案出具了同意的核查意見(jiàn)，具體內(nèi)容詳見(jiàn)公司同日在上海證券交易所網(wǎng)站（）披露的《中國(guó)國(guó)際金融股份有限公司關(guān)于深圳市中科藍(lán)訊科技股份有限公司部分募投項(xiàng)目延期、調(diào)整投資金額與內(nèi)部投資結(jié)構(gòu)及節(jié)余募集資金永久補(bǔ)充流動(dòng)資金的核查意見(jiàn)》。

　　4、會(huì)議以3票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)，審議通過(guò)了《關(guān)于使用部分超募資金永久補(bǔ)充流動(dòng)資金的議案》。

　　監(jiān)事會(huì)認(rèn)為：公司本次擬使用超募資金永久補(bǔ)充流動(dòng)資金的比例和審議程序符合《上市公司監(jiān)管指引第2號(hào)——上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求（2022年修訂）》《上海證券交易所科創(chuàng)板股票上市規(guī)則（2024年4月修訂）》《上海證券交易所科創(chuàng)板上市公司自律監(jiān)管指引第1號(hào)——規(guī)范運(yùn)作（2023年12月修訂）》等法律法規(guī)、規(guī)范性文件及公司《募集資金管理制度》等相關(guān)規(guī)定。公司使用超募資金永久補(bǔ)充流動(dòng)資金，充分考慮了公司的業(yè)務(wù)發(fā)展規(guī)劃，有利于提高募集資金的使用效率，具有必要性和合理性，不存在改變募集資金用途和損害股東利益的情形，符合公司和全體股東的利益。

　　具體內(nèi)容詳見(jiàn)公司同日在指定信息披露媒體《上海證券報(bào)》《中國(guó)證券報(bào)》《證券時(shí)報(bào)》《證券日?qǐng)?bào)》及上海證券交易所網(wǎng)站（）披露的《關(guān)于使用部分超募資金永久補(bǔ)充流動(dòng)資金的公告》（公告編號(hào)：2024-030）。

　　保薦機(jī)構(gòu)中國(guó)國(guó)際金融股份有限公司對(duì)本議案出具了同意的核查意見(jiàn)，具體內(nèi)容詳見(jiàn)公司同日在上海證券交易所網(wǎng)站（）披露的《中國(guó)國(guó)際金融股份有限公司關(guān)于深圳市中科藍(lán)訊科技股份有限公司使用部分超募資金永久補(bǔ)充流動(dòng)資金的核查意見(jiàn)》。

　　5、會(huì)議以3票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)，審議通過(guò)了《關(guān)于使用部分閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金的議案》。

　　監(jiān)事會(huì)認(rèn)為：公司使用部分閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金已經(jīng)公司董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)審議批準(zhǔn)，該事項(xiàng)無(wú)須經(jīng)股東大會(huì)審議，已履行必要的審批程序。公司使用部分閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金僅用于公司日常經(jīng)營(yíng)等與主營(yíng)業(yè)務(wù)相關(guān)的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)使用，不存在變相改變募集資金用途的行為，不會(huì)影響募集資金投資計(jì)劃的正常進(jìn)行。公司本次使用部分閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金符合相關(guān)法律法規(guī)和規(guī)范性文件的規(guī)定。

　　具體內(nèi)容詳見(jiàn)公司同日在指定信息披露媒體《上海證券報(bào)》《中國(guó)證券報(bào)》《證券時(shí)報(bào)》《證券日?qǐng)?bào)》及上海證券交易所網(wǎng)站（）披露的《關(guān)于使用部分閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金的公告》（公告編號(hào)：2024-031）。

　　保薦機(jī)構(gòu)中國(guó)國(guó)際金融股份有限公司對(duì)本議案出具了同意的核查意見(jiàn)，具體內(nèi)容詳見(jiàn)公司同日在上海證券交易所網(wǎng)站（）披露的《中國(guó)國(guó)際金融股份有限公司關(guān)于深圳市中科藍(lán)訊科技股份有限公司使用部分閑置資金暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金的核查意見(jiàn)》。

　　6、會(huì)議以3票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)，審議通過(guò)了《關(guān)于續(xù)聘公司2024年度會(huì)計(jì)師事務(wù)所的議案》。

　　監(jiān)事會(huì)認(rèn)為：天健會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）具有從事證券相關(guān)業(yè)務(wù)的資格，所出具的公司審計(jì)報(bào)告客觀、真實(shí)，其工作勤勉盡責(zé)，執(zhí)業(yè)水平良好。公司續(xù)聘2024年度會(huì)計(jì)師事務(wù)所的相關(guān)程序符合《公司法》《公司章程》的規(guī)定，不存在損害公司和股東利益的行為。

　　具體內(nèi)容詳見(jiàn)公司同日在指定信息披露媒體《上海證券報(bào)》《中國(guó)證券報(bào)》《證券時(shí)報(bào)》《證券日?qǐng)?bào)》及上海證券交易所網(wǎng)站（）披露的《關(guān)于續(xù)聘公司2024年度會(huì)計(jì)師事務(wù)所的公告》（公告編號(hào)：2024-033）。

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